28 апреля 2021 г. в Казани состоялось заседание Совета директоров ПАО Татнефть им. В.Д. Шашина под председательством Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова.
Совету директоров была представлена информация об итогах исполнения бюджета ПАО Татнефть за первый квартал 2021 г. На заседании утверждён бюджет на май 2021 г. Также Совет директоров заслушал информацию о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2020 г.
Участники заседания ознакомились с результатами финансово-хозяйственной деятельности Группы Татнефть за 2020 г. В течение прошедшего года существенное влияние на деятельность компании оказывали ограничения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, снижение мировых цен на нефть и нефтепродукты, вызванное сокращением спроса в результате карантинных мер по коронавирусу. В то же время Группа Татнефть более чем на 12% увеличила выпуск нефтепродуктов, на 22% вырос объём реализации нефтепродуктов через рознично-сбытовую сеть, выпуск шинной продукции увеличился на 5%, отпуск тепловой энергии вырос более чем на 15%. Ключевым инвестиционным проектом Группы по-прежнему оставалось строительство объектов на комплексе ТАНЕКО. Для сохранения финансовой устойчивости в течение 2020 г. менеджментом Татнефти был предпринят комплекс мер, направленных на раскрытие потенциала и использование перспективных инструментов управления.
Также в рамках заседания Совету директоров был представлен анализ финансово-экономический показателей Группы Татнефть на основе консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 2020 г., которая прошла аудиторскую проверку со стороны ПрайсвотерхаусКуперс Аудит. Консолидированная финансовая отчётность по МСФО была опубликована Компанией 31 марта.
Совет директоров рассмотрел вопрос о дивидендах по результатам 2020 г. и в соответствии с дивидендной политикой ПАО Татнефть рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов с учетом ранее выплаченных промежуточных по результатам шести месяцев 2020 г.: по привилегированным акциям — в размере 2224% к номинальной стоимости акции, по обыкновенным акциям — в размере 2224% к номинальной стоимости акции, или 22,24 руб. на каждую привилегированную и обыкновенную акцию (с учётом выплаченного промежуточного дивиденда за 6 мес. 2020 года в размере 9,94 руб. на акцию). Рекомендованный размер дивидендов соответствует минимальному целевому уровню, предусмотренному дивидендной политикой компании. Датой для определения лиц, имеющих право на получение дивидендов по итогам 2020 г., годовому общему собранию акционеров рекомендовано установить 9 июля 2021 года.
Во исполнение мер по обеспечению нераспространения коронавирусной инфекции и в соответствии с федеральным законодательством годовое общее собрание акционеров ПАО Татнефть предложено провести 25 июня 2021 г. в форме заочного голосования. Информация о проведении годового общего собрания акционеров опубликована в виде существенного факта.
Также Совет директоров рассмотрел ряд других вопросов.