Утверждён список кандидатов в совет директоров "Башнефти"

Совет директоров «Башнефти» утвердил кандидатов для голосования в состав совета на ГОСА.

Совет директоров АНК «Башнефть» на основании предложения Росимущества включил в повестку дня годового общего собрания акционеров компании следующие вопросы:

Утверждение годового отчёта общества.

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.

Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года.

О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2015 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества.

О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами общества.

Об определении количественного состава совета директоров общества.

Избрание членов совета директоров общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Утверждение аудитора общества.

Совет директоров также утвердил список кандидатов для избрания в новый состав совета на ГОСА, в который включены действующие члены совета директоров «Башнефти»:

Чарльз Ватсон, член советов директоров Taipan Resources Inc., KAZ Minerals Pls, независимый директор;

Евгений Гурьев, министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан;

Морис Дижоль, член советов директоров C.A.T. oil AG, Ruspetro, независимый директор;

Энтони Консидайн, директор Considine Solutions Pty Ltd, независимый директор;

Александр Корсик, президент, председатель правления ПАО АНК «Башнефть»;

Рустэм Марданов, премьер-министр правительства Республики Башкортостан;

Виктор Орлов, президент общественной организации «Российское геологическое общество»;

Виталий Сергейчук, начальник Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества;

Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики РФ, председатель совета директоров ПАО АНК «Башнефть»;

Юрий Шафраник, председатель совета директоров ЗАО «Межгосударственная нефтяная компания «СоюзНефтеГаз».

Ожидается, что совет директоров в апреле текущего года рассмотрит другие вопросы, связанные с созывом ГОСА «Башнефти», включая утверждение его повестки и даты проведения. Об этом говорится в сообщении компании.

Темы: Башнефть

Источник