22 апреля 2016 г. в Москве состоялось очередное очное заседание совета директоров ОАО «НК «Роснефть», на котором были рассмотрены вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров компании по итогам 2015 года.
Совет директоров принял решение созвать годовое общее собрание акционеров «Роснефти» и провести его в г. Санкт-Петербург 15 июня 2016 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров «Роснефти» определено 3 мая 2016 года (конец операционного дня).
Совет директоров утвердил следующую повестку дня годового собрания акционеров:
- утверждение годового отчёта общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества;
- утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года;
- о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
- о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров общества;
- о вознаграждении членов ревизионной комиссии общества;
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества;
- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- утверждение изменений в устав ОАО «НК «Роснефть»;
- утверждение изменений в положение об общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть»;
- утверждение изменений в положение о совете директоров ОАО «НК «Роснефть»;
- утверждение изменений в положение о коллегиальном исполнительном органе (правлении) ОАО «НК «Роснефть»;
- утверждение изменений в положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть»;
- утверждение изменений в положение о ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть».
Совет директоров предварительно утвердил годовой отчёт компании за 2015 г. и рекомендовал годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в размере 11 руб. 75 коп. на одну обыкновенную акцию общества, что позволит направить на дивиденды 35% чистой прибыли общества по стандартам МСФО. Общая сумма средств, которая будет направлена ОАО «НК «Роснефть» на выплату дивидендов, составит 124,5 млрд руб.
В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчётности за 2016 г. по российским стандартам и стандартам МСФО совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг», одновременно определив размер оплаты услуг аудитора.
Темы: Роснефть